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ESTAMOS EN CONSTRUCCIÓN |
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COMO PUEDE EVITAR QUE LO INVOLUCREN EN LAVADO DE DINERO |
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- VERIFIQUE EL ORIGEN Y EL DESTINO DEL DINERO O BIENES QUE RECIBE POR CUALQUIER CONCEPTO.
- NO PRESTE SU CUENTA BANCARIA PARA TRANSACIONES AGENAS.
- NO ACEPTE CAMBIAR DINERO EN EFECTIVO POR CHEQUES.
- SI QUIERE ESTAR SEGURO QUE UNA PERSONA CON LA CUAL TIENE ALGÚN TIPO DE RELACIÓN, NO ESTÁ INVOLUCRADO EN ACTOS ILÍCITOS, CONSULTE LA LISTA CLINTON TAMBIÉN LLAMADA LISTA OFAC EN INTERNET (ES GRATIS, SOLO TIENE QUE BAJARLA)
- ESTÉ CONCIENTE QUE EL LAVADO DE DINERO YA NO LO HACEN LOS DELINCUENTES O NARCOTRAFICANTES. LA RELACIÓN INDIRECTA O NO PARTICIPATIVA YA NO ES UN ATENUANTE.
(Consultas al 097821347. Guardaremos reserva)
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UBÍQUESE |
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CONDICIONES DEL SERVICIO |
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Toda consulta y su respuesta podrá ser publicada en SU BOLSILLO.
La publicación de los nombres, teléfonos e indicaciones que lo identifique, sólo se hará con su autorización. |
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